Юридический практикум ИРСОТ «Уголовная ответственность руководителя и должностных лиц компании» с участием Сергея Романова

Модераторы дискуссии в прямом эфире задают вопросы экспертам ведущих юридических компаний. Говорим только о проверенных практикой сценариях правовых действий. Хороший повод задуматься – как можно использовать правовые инструменты применительно к вашей компании.

Модератор:

  •  Вячеслав Леонтьев, адвокат, управляющий партнер, адвокатское бюро «Леонтьев и партнеры»

Участники дискуссии:

  • Сергей Романов, управляющий партнер АБ «Романов и партнеры»;
  • Владимир Китсинг, руководитель «Департамента защиты бизнеса» Московской коллегии адвокатов «Князев и партнёры», адвокат в сфере налоговых и экономических преступлений;
  • Марина Барабанова, адвокат «Департамента защиты бизнеса» Московской коллегии адвокатов «Князев и партнёры», адвокат в сфере налоговых и экономических преступлений.

Обсуждаемые вопросы:

  1. Схемы финансово-хозяйственной деятельности «на карандаше» у полицейских в 2015 году: уголовно-правовые риски учредителя, директора, бухгалтера - какие схемы финансово-хозяйственной деятельности явно подпадают под составы экономических преступлений? - какова форма соучастия и степень ответственности для собственника, директора и бухгалтера (финансиста)? - как доказывается вина собственника, директора, бухгалтера?
  2. «Элементы состава преступления» в хозяйственной деятельности компании: техники своевременного выявления ст. 199 УК РФ – уклонение от уплаты налогов - как доказывается умысел? - как обезопасить себя от недобросовестных контрагентов и доказать, что должная осмотрительность была проявлена? - что поможет доказать факт проявления должной осмотрительности? ст. 159 УК РФ – мошенничество - какие виды хозяйственной деятельности могут «попасть под статью»? - что делать юристу в ситуации интереса правоохранительных органов к деятельности компании? - как правоохранительные органы могут манипулировать с формулировками? - как противостоять внешнему по отношению к компании мошенничеству?
  3. Привлечение к уголовной ответственности в результате проведения проверок: минимизация рисков - как юристу использовать Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» и другие законы в целях защиты интересов компании при проверке? - как сформировать эффективную защитную позицию компании, подкрепить ее фактическими данными и наполнить ими материалы проверки? - что необходимо обязательно сделать ДО и ВО ВРЕМЯ проверки, чтобы максимально эффективно реализовать защитную позицию компании?